Александр Селютин
Проверка полицией: практические рекомендации по защите бизнеса
Предисловие
В настоящее время уголовное право все чаще используется для давления на представителей бизнес-среды. К сожалению, предприниматели не всегда готовы к подобному натиску со стороны правоохранительных органов. Из-за неподготовленности руководства и сотрудников ущерб для компании может стать невосполнимым.
Один из ужасов современности, о котором только недавно заговорили во всеуслышание с высоких трибун, – это полицейский произвол. Причем произвол этот касается не только граждан, но зачастую и бизнеса, о чем мы могли слышать даже в знаменитой речи «Хватит кошмарить бизнес».
И хотя в нашей стране сейчас уже действует полиция, а не милиция, от этого не стало легче. Министр внутренних дел признает, что реформа МВД провалилась и ожидаемых результатов от переименования милиции в полицию мы не получили. Ощущают это и предприниматели, на которых все еще лежит постоянный груз необходимости «договориться по-хорошему». А ведь во многих случаях у полиции нет оснований для проверки и истребования документов.
Опираясь на многолетний опыт в данной сфере, я пришел к выводу, что разработка комплексных программ по защите бизнеса от полицейских и налоговых проверок, а также уголовного преследования руководителей, структурирование бизнеса и выстраивание корпоративной защиты – это неотъемлемая часть успешной предпринимательской деятельности.
В данной книге я раскрыл понятие и причины возникновения полицейской проверки, порядок выбора цели ее проведения, технологию работы с запросами о предоставлении документации, тактику защиты при получении повесток, причины возникновения уголовно-правовых рисков и уголовной ответственности.
Уверен, моя книга поможет предпринимателям понять, как обезопасить свой бизнес и выработать эффективную стратегию его защиты.
Управляющий партнер юридической группы «Селютин и партнеры» Александр Викторович Селютин
Синопсис книги
Проверки бизнеса полицией сегодня явление, к сожалению, регулярное .
Для руководителей компаний любого уровня – от малого до среднего бизнеса – подобные оперативные мероприятия становятся неожиданным и крайне неприятным событием .
Из данной книги-практикума вы узнаете:
– Что делать, если к вам пришли первый раз.
– Что делать, если полиция все-таки пришла с проверкой снова.
– Как не поддаться панике и поступить правильно и грамотно.
– Как подготовиться к проверке полицией.
– Как вести себя во время полицейского рейда.
– Как обезопасить сотрудников от давления представителей правопорядка.
– Как все-таки защитить бизнес, даже если вы слабо разбираетесь в юридических вопросах.
– Как отбиться юридически грамотно так, чтобы у сотрудников полиции не было желания к вам приходить снова и снова.
– Почему руководителям компаний не рекомендуется появляться в офисе по пятницам.
На эти и многие другие вопросы подробно отвечает управляющий партнер юридической группы «Селютин и партнеры», адвокат, кандидат юридических наук, доцент и ведущий программы «Федеральный судья» Александр Селютин.
Методическое пособие по защите от проверки полицией адресовано прежде всего: генеральным директорам и руководителям компаний малого и среднего бизнеса, топ-менеджерам, собственникам предприятий и компаний, оказывающим услуги, а также руководителям служб безопасности компаний, финансовым и бухгалтерским службам. Информация актуальна как для фирм Москвы, так и для регионов России и СНГ – в общем, на всей территории действия юрисдикции Российской Федерации .
Безопасность бизнеса: миф или реальность?
Под полицейскую проверку может попасть любой и каждый. Без преувеличения это так.
Самый простой пример: вы заключаете договор с фирмой, которая оказывает услуги. И оплачиваете по безналичному расчету. Сдаете отчетность, указывая это в расход. Налоговая решает проверить ту компанию, которая оказала услуги. А услуги – это «самый криминал», по мнению контролирующих органов, поскольку такие фирмы зачастую являются однодневками. Если они в результате проверки приходят к выводу, что фирма, которая оказала вам услуги – однодневка, и у вас имеются с ней взаимоотношения, тогда они сливают эту информацию в полицию: «Прошу проверить вашу компанию, поскольку имеется подозрение в уклонении от уплаты налогов в виду взаимоотношений с фирмой-однодневкой». В результате к вам приходит полицейская проверка.