Статья 21. Собрание акционеров
1. Высшим органом управления обществом является общее собрание акционеров, к исключительной компетенции которого относятся изменения Устава и уставного капитала, избрание директоров, утверждение годовых результатов деятельности, распределение прибыли, создание и ликвидация дочерних предприятий или филиалов, а также ликвидация общества.
2. Общество раз в год проводит общее годовое собрание акционеров независимо от других собраний. Между общими годовыми собраниями не может пройти свыше 15 месяцев.
3. Все собрания, помимо годового, являются чрезвычайными.
4. Чрезвычайные собрания созываются директорами общества, ревизионной комиссией или акционерами, имеющими не менее 10 % акций.
5. Письменное уведомление о созыве собрания должно быть направлено акционеру не позднее чем за 30 дней до даты его проведения заказным письмом по адресу, указанному в книге регистрации акций. По решению собрания уведомление может делаться путем помещения в определенную газету объявления.
6. Уведомление о чрезвычайном собрании должно содержать формулировку вопроса, выносимого на обсуждение.
7. Уведомление направляется всем акционерам, уплатившим все взносы по обыкновенным акциям, а также аудитору общества.
8. Право голоса имеют акционеры, владеющие обыкновенными акциями из расчета 1 акция — 1 голос.
9. Годовое собрание акционеров:
— утверждает отчет директоров, годовой баланс, счет прибылей и убытков, распределение прибыли, включая окончательный дивиденд;
— избирает директоров и других руководящих работников общества;
— назначает аудитора и устанавливает его вознаграждение.
10. Собрание правомочно в случае присутствия не менее половины акционеров или их законных представителей (по числу акций).
11. На собрании председательствует председатель Совета директоров или его заместитель. В случае их отсутствия председательствует один из директоров по выбору членов Совета директоров. Если директора отсутствуют или отказываются председательствовать, то собрание выбирает председателя из числа акционеров.
12. Если в течение получаса не собран кворум, то собрание, созванное по требованию акционеров, распускается. Собрание, созванное директорами, откладывается до срока, устанавливаемого председательствующим (не более чем на 30 дней). Повторное собрание считается правомочным при любом числе собравшихся акционеров.
13. По решению собрания, на котором есть кворум, оно может приостанавливаться на срок до 30 дней. На возобновленном собрании могут решаться только вопросы первоначальной повестки дня.
14. Вопросы на собрании могут решаться простым открытым голосованием (в том числе без подсчета голосов), если председательствующий или не менее пяти акционеров (или их полномочных представителей) или акционер с 10 % акций не требуют тайного голосования в соответствии с количеством акций.
15. В случае равенства голосов голос председательствующего является решающим.
16. Изменение Устава и решение о прекращении деятельности принимаются квалифицированным большинством в 3/4 присутствующих на собрании акционеров. По всем другим вопросам достаточно простого большинства голосов присутствующих на собрании акционеров.
17. Акционер или его представитель могут присутствовать на собрании только в случае урегулирования всех расчетов по акциям.
18. Представитель акционера может участвовать в собрании и голосовании только при наличии нотариально заверенной доверенности.
19. При голосовании поднятием рук каждый присутствующий акционер имеет один голос, при тайном голосовании — в соответствии с числом акций.
20. Представители акционеров — физических лиц не участвуют в голосовании путем поднятия рук.
21. Представители акционеров — юридических лиц участвуют в голосовании путем поднятия рук.
Статья 22. Директора общества
1. В промежутках между общими собраниями высшим органом управления обществом является Совет директоров.
2. Число директоров определяется общим собранием акционеров, но должно быть нечетным и не менее пяти человек.
3. Директором может быть только акционер или представитель акционера, имеющего оговоренное в уставе число акций.
4. Директора избираются на срок 2 года и могут переизбираться неограниченное число раз.
5. Для избрания на собрании могут предлагаться директора с истекающим сроком полномочий, лица, выдвигаемые директорами или акционерами. О намерении выдвинуть кандидата на пост директора письменно сообщается секретарю общества не позднее чем за неделю до собрания одновременно с подписанным согласием кандидата баллотироваться.