— другие факты, свидетельствующие о внутренней напряженности на предприятии.
8. Система безопасности:
— наличие «крышевого» прикрытия;
— позиции в местных и центральных органах власти и правоохранительных органах (МВД, ФСБ, ФСНП, прокуратура, ГНИ, ФСФО и т.д.). Кто из представителей этих структур реально поддерживает (лоббирует) интересы предприятия.
— собственная служба безопасности (функции, кадровый состав, его квалификация и принадлежность к правоохранительным органам и спецслужбам);
— методы решения конфликтных ситуаций.
9. Сведения о финансовом положении:
— финансовое положение (последний баланс), источники финансирования;
— себестоимость продукции (номинальная и реальная);
— прибыль (номинальная и реальная);
— взаимоотношения с банками, кредитная история;
— средний оборот по счету (счетам);
— распределение прибыли;
— отношения с налоговыми органами (инспекция, полиция);
— задолженность в бюджет (местный, федеральный);
— наличие задолженности своим контрагентам;
— факты неудачных инвестиционных проектов в других сферах деятельности;
— проблемы (невыплата зарплаты, отсутствие заказов и т.д.).
10.Тенденции дальнейшего развития (планы на ближайшую перспективу).
11.Партнеры:
— взаимоотношения;
— условия сотрудничества;
— задолженность компании своим партнерам и наоборот.
12. Конкуренты. Конкуренты и противники хозяев (юридические и физические лица), формы противоборства. Характеризующие данные на лидеров противоборствующей стороны.
Приложение 2
Начальнику отдела ценных бумаг ОАО «Лютик»
г-ну Васькину М.М.
На Вашу заявку-задание № 321 от 15.07.1999 сообщаю, что ООО «Компания „Сигма“ создано 24.06.1999 года путем реорганизации ТОО "Промышленно-коммерческая компания „ПКК Сигма“, которое было зарегистрировано в г. Москве 29.08.1994 года.
ООО «Компания „Сигма“ зарегистрировано по юридическому адресу: г. Москва, ул. Сороковая, д.26, стр.1. Фактический адрес — тот же. Площадь под офис по указанному адресу используется на правах аренды.
Основные виды деятельности компании: торговая, консультационные услуги. Уставный фонд компании с 1994 года по сегодняшний день не изменялся и составляет в деноминированном исчислении 5 тыс. руб.
Руководитель фирмы: Синичкин А.А.
Учредители юридические лица:
— ООО «Экстайл» (113054 г. Москва, Большой Кривоколенный пер., д.11), доля в уставном фонде компании составляет 70%.
Учредители физические лица:
1. Пупкин Павел Семенович. Доля учредителя в уставном фонде компании -10%.
Прописан по адресу: г. Энск, ул. Мирная, д.195-к, кв. 73. Паспорт **-** № ****** выдан ОВД Дзержинского района г. Энска 21.07.1993 года.
2. Партучеба Раизан Саидович. Доля в уставном капитале — 10%.
Прописан по адресу: г. Москва, ул. Тенистая, дом 135, корп. 10, кв.923. Паспорт **-** № ****** выдан ОВД Ленинского района г. Грозного 23.03.94 г.
3. Николкин Сергей Владиславович. Доля в уставном капитале -10%.
Прописан в г. Ростове-на-Дону. Паспорт учредителя: ***-** № ****** выдан ОВД Ворошиловского района г. Ростова-на-Дону 27.06.1995 года.
Согласно полученной информации «Компания „Сигма“ является рядовой посреднической фирмой, которая никогда не занималась привлечением инвестиций в реальный сектор экономики.
Скорее всего за предложением о возможном сотрудничестве стоит тривиальная попытка собрать как можно больше информации о состоянии ОАО «Лютик» с дальнейшей перепродажей полученных сведений конкретному заказчику. Этим и обусловлено предложение по заполнению анкеты с вопросами о различных аспектах деятельности нашего предприятия. Подобная информация может представлять интерес как для российских, так и для иностранных коммерческих структур, а ее разглашение может причинить ОАО «Лютик» значительный ущерб.
В связи с тем, что предложение от ООО «Компания „Сигма“ по оказанию содействия для привлечения инвестиций на наше предприятие направлено за подписью директора-координатора Пупкина П.С., была проведена проверка его личности.
Согласно полученной Службой безопасности информации Пупкин Павел Семенович, 1938 года рождения, уроженец с. Овражное Колхозного района Энской области, находится в федеральном розыске. 5 ноября 1998 года УВД Энской области предъявило Пупкину П.С. обвинение по статье 160 части 3 Уголовного кодекса Российской Федерации «Присвоение или растрата в особо крупном размере». Деяния по данной статье наказываются лишением свободы на срок от пяти до десяти лет.
Приложение 3
Губернатору Приозерской области
г-ну Семенову P.O.
На Ваш запрос № 432 от 02.04.2000 сообщаю, что ЗАО «Куком интернэйшнл" (г. Москва) было зарегистрировано в декабре 1997 года, первоначальное название «Компания Лада-Брик». В апреле 1998 года фирма была перерегистрирована в ЗАО «Куком интернэйшнл». В августе того же года изменился состав учредителей.
Юридический адрес не изменился: г. Москва, Шестой проезд, д.18, корпус 12.
Уставный фонд общества составляет 8,4 тыс. руб.
Основной вид деятельности — проведение исследований, направленных на охрану окружающей природной среды.
Учредители общества:
— Международное коммерческое и проектное общество «КБЕС Интернасьональ» (г. Брест, Франция);