Вторая группа пособников занимается прямым «отмыванием» денежных средств. Вместе с финансовыми потоками организованной преступности система финансирования террористических и экстремистских организаций и группировок образует теневую экономику, которая произрастает в больших размерах. Согласно оценкам экспертов, подпольная криминальная экономика достигает 18 % валового национального продукта (ВНП), от 85 до 10 % приходится на долю терроризма. Рост долей организованной преступности и терроризма происходит в три раза быстрее, чем рост ВНП. Крупные акции по отмыванию денежных средств организациями, поддерживающими терроризм, ведет к негативным последствиям в экономике.
По данным ведущего мирового института в сфере борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма (ТАТР), не существует разницы в средствах, которые применяют криминальные преступные сообщества и террористические организации в процессе отмывания денежных средств и их использовании:
• фирмы смешивают нелегальные доходы с доходами от легального бизнеса;
• создаются финансовые фирмы, цель которых скрыть настоящих владельцев счетов фирмы и ее имущество;
• предприятия по отмыванию денежных средств работают в странах, где в основном используются наличные деньги (гостиничный бизнес, транспортные перевозки, такси, игровые салоны, строительство, импорт, экспорт, недвижимость и т. д.);
• подставные лица осуществляют перевод денежных средств от своего имени с целью замаскировать источники финансирования и владельцев финансов;
• оплата наличными или покупка банковских чеков в различных учреждениях многими лицами на сумму, не предусматривающую сообщение о подобном доходе;
• большое количество малых переводов на зарубежные счета с последующим повторением на другие счета;
• фиктивные фирмы, через которые преступные средства, через экспертов по налогам «отмываются»;
• оказание влияния на финансовый сектор: покупка существующих или создание новых банков преимущественно в исламских государствах, контроль денежных средств.
Криминальные сферы бизнеса, в которых действуют террористические организации, практически совпадают с видами деятельности организованной преступности: контроль наркобизнеса, рэкет, проституция, торговля людьми и т. д. Террористическая среда пополняет или включает в свои структуры организованную преступность.
Симбиоз террористических и мафиозных структур стал реальностью. Специальные службы во всем мире рассматривают обе формы преступности как единое целое.
8. Террор как элемент бизнеса
В поиске источников финансирования своей деятельности терроризм использует любые средства, включая бизнес. Терроризм сам превратился в доходный бизнес.
Рассмотрим терроризм как новую форму большого бизнеса, которую в настоящее время агрессивные исламские стратеги пытаются монополизировать.
Возьмем морской разбой как разновидность террористических действий, направленных на объекты морского транспорта.
Вплоть до осени 2008 г. современное пиратство представляло собой опасность лишь в региональном масштабе. Однако последующие события, связанные с изменениями сырьевых маршрутов, переносят эту проблему в глобальную плоскость. По мнению многих аналитиков, происходящее, например, в акватории Африканского Рога — это продолжение борьбы между крупнейшими «игроками» на международной арене, а сомалийские пираты являются таким же проектом, как «аль-Каида» или «Талибан», поддержанные в свое время ЦРУ.
Сегодня география потенциально опасных районов охватывает Западную и Северную Африку, район Красного моря, острова Индонезии, Филиппин, Вьетнама, Китая, Шри-Ланки.
Кому выгодно держать в страхе морские судоходные компании? Ответ: крупным мировым страховым компаниям, получающим баснословные прибыли от страховок морских грузовых потоков.
По данным Международного морского бюро (ММБ), в 2010 г. было зафиксировано более 200 пиратских атак, что примерно соответствует уровню 2009 г., восемь моряков были убиты. За эти два года было захвачено около 90 судов. В ноябре 2010 г. стало известно, что пираты получили рекордный выкуп 19 млн. долл. США за освобождение южнокорейского танкера «Самходрим» и 19 членов его экипажа.