Человек, объявленный главарем банды, — Евгений Кушнир — умер в Донецком СИЗО 2 мая 1998 года, ровно через десять дней после убийства Гетьмана. Другой руководитель ОПГ Анатолий Рябин убит 31 октября 1997 года. Посредник между киллерами и Лазаренко Александр Мильченко, он же «Матрос», умер 22 ноября 1997 года от «острого геморрагического панкреонекроза, цирроза печени». Ключевой свидетель — старший оперуполномоченный УБОП Днепропетровской области майор милиции Александр Менчуковский, который вроде бы лично вышел на след Кушнира и его команды, умер в конце 1996 года.
Упомянутый Вадим Болотских — россиянин, изюминка следствия и гвоздь судебной программы. По неофициальным данным был вывезен украинскими убоповцами из Москвы и переправлен на родину в багажнике автомобиля. Именно от показаний Болотских зависит судьба семи подсудимых из восьми, для которых просят пожизненное заключение.
Болотских не рядовой киллер. Глава банды якобы вызывал московского боевика для исполнения наиболее деликатных заказов. После ареста Болотских заявил о готовности сотрудничать с правоохранительными органами. Однако в самом начале судебного заседания отказался давать показания о банде Кушнира. Он мотивировал свой отказ тем, что в течение года ему отказывали в свидании с женой. На состояние здоровья и побои в ходе предварительного следствия подсудимый не жаловался, а просто ссылался на ст. 63 Конституции, позволяющую не давать показания в отношении самого себя. Изначально планировалось, что Болотских расскажет о подготовке убийств президента ФК «Шахтер» Ахатя Брагина 15 октября 1995 года и депутата Евгения Щербаня З ноября 1996 года. Но вследствие его молчания остается только два источника информации: материалы официального следствия и независимых журналистских расследований.
По материалам следствия банда под предводительством гражданина Израиля Евгения Кушнира, граждан Украины Анатолия Рябина и Магомеда Алиева на протяжении 1994–1995 гг. систематически истребляла крупных бизнесменов Донецка с целью захвата их бизнеса, перераспределения в свою пользу финансовых потоков. Кроме этого, они застрелили президента банка «Юнекс» Якова Рогозина, руководителя «Данко» Александра Момота, ранили председателя донецкого отделения НБУ, нескольких высокопоставленных чинов и крупных бизнесменов. Но по-настоящему «звездный час», настал для киллеров после знакомства с Павлом Ивановичем Лазаренко.
Также из материалов следует, что в 1996–1997 гг. Лазаренко заказал Кушниру убийства Щербаня и Гетьмана и перечислил ему со своего банковского счета $2,85 млн.
Мотив следующий: обе жертвы были конкурентами премьер-министру в сфере бизнеса. Так, в 1990-х годах Лазаренко пытался создать в Донбассе свою энергетическую систему и нефтегазовую корпорацию, однако там уже действовала сеть аналогичных предприятий депутата-бизнесмена Щербаня. И Щербань ему просто мешал. С Гетьманом они вроде бы не поделили денежные потоки, которые шли через Межбанковскую валютную биржу.
Убийство конкурентов Павел Иванович якобы задумал давно, но не мог найти подходящих исполнителей в Днепропетровске. Выбрать именно Кушнира ему посоветовал вышеупомянутый уголовный авторитет «Матрос», слышавший об успешной деятельности киллеров в Донецкой и Луганской областях.
По словам свидетелей, выступавших в суде, летом 1996 года Павел Лазаренко лично встретился с третьим «сопредседателем банды» Магомедом Алиевым («Магой») за пределами Украины и предложил убить Евгения Щербаня за вознаграждение в два миллиона долларов. После этого они встречались еще раз в Киеве, в отеле «Националь», где любят останавливаться высокие зарубежные гости и отечественные предприниматели. Не правда ли странное место для столь конфиденциальных переговоров?
Первоначально с Павлом Ивановичем контактировали Алиев и Рябин при посредничестве «Матроса». После того как 31 октября 1997 года Рябин был убит, а «Матрос» умер, 15 ноября 1997 года в Киев приехал Кушнир, и уже он стал вести дела. Следствие утверждает, что экс-премьер был «оптовиком»: заказал еще советника президента Александра Волкова и главу НАК «Нефтегаз» Игоря Бакая. Но из-за утечки информации покушения не состоялись.
Неудача не остановила Лазаренко. По данным следствия, 9 января 1998 года, встречаясь с Кушниром в Будапеште, он предложил ему при первой же возможности возобновить акцию по устранению Волкова и Бакая, а пока совершить другое убийство — за вознаграждение в 850 тыс. баксов — председателя биржевого комитета Украинской Межбанковской валютной биржи, экс-главу правления Нацбанка Вадима Гетьмана.