2, Кокаин запрятан в ныряющие бутылки
16.11 1992 года в Ментоне, Франция, полиция захватила 12,34 килограмма кокаина. Наркотик был спрятан внутри двух ныряющих бутылок. Арестован находившийся на отдыхе во Франции офицер итальянской таможни, имевший при себе служебный револьвер. Жительница Рио-де-Жанейро некая «Марица», задержанная по этому делу, передала наркотики итальянскому таможеннику, который в свою очередь должен был провезти их в Рим своему брату. Итальянский таможенник дал «Марице» 1 миллиард лир в качестве платы за наркотик. В свою очередь «Марица» должна была обменять эти лиры на доллары, а затем через Монако перевести на банковский счет в Нью-Йорк. «Марица» работает в Рио-де-Жанейро на организацию, занятую торговлей наркотиками. Предшествующие события, связанные с этими лицами, описаны в части третьей. В связи с изложением методов сокрытия наркотиков обращаем внимание на статью «Использование водолазного снаряжения в качестве контейнеров для наркотиков», опубликованную в «Еженедельном обзоре» 11/91.
3. Героин запрятан в мячи, а кокаин — в трость
В январе 1992 года в Дакаре (Сенегал) была обнаружена крупная партия наркотиков, включающая 1,60 килограмма кокаина, 600 граммов героина, 700 граммов масла каннабиса и 1,2 килограмма марихуаны. Героин был упакован в мячи, а кокаин — в трость. Наркотики транспортировались сенегальским, ганским и двумя нигерийскими курьерами и были получены в Бразилии. Маршрут пролегал через Абиджан (Кот-д’Ивуар) и Банжул (Гамбия) в Дакар. Наркотики предназначались для Великобритании, Испании и Швейцарии…
И так далее на десяти страницах. Время идет, а борьба продолжается.
Глава 17
«Отмывание денег»
Однажды утром в январе 1988 года служащий «Лумис Арморд транспорт С°» в международном аэропорту Лос-Анджелеса проверял груз, прибывший ночью самолетом «Юнайтед парсел сервис» (UPS). Он обратил внимание на трещину в одном из ящиков. В сопроводительных документах говорилось, что в ящике находится «золотой лом», отправленный из ювелирного магазина в Нью-Йорке местной «золотой» брокерской фирме «Ропекс». Но по весу ящик выглядел легче, чем если бы в нем было золото, и когда служащий «Лумиса» пригляделся к нему внимательнее, он увидел сквозь щель плотно уложенные пачки ассигнаций.
Служащий позвонил в офис «Ропекса» в деловом центре Лос-Анджелеса, где сосредоточены ювелирные магазины, и ему объяснили, что эта валюта перевозится с Восточного побережья для того, чтобы воспользоваться более выгодными краткосрочными процентами в местном банке «Уэст коуст». А другой ярлык был прикреплен, чтобы подстраховаться от возможного ограбления.
«Лумис» — современная международная корпорация, имеющая дело с различными экзотическими грузами, и ответ «Ропекса» для них прозвучал неубедительно. Было бы легче, быстрее и безопаснее перемещать деньги по свету с помощью электронных средств, а не перевозить наличные в объемистых ящиках.
Как и все компании США, занимающиеся перевозкой ценностей, «Лумис» старается поддерживать тесные связи как со своими клиентами, так и с правоохранительными органами. Поэтому служащий «Лумиса» доставил груз по адресу и сразу же позвонил в ФБР.
Почти в то же время в отделении «Уэлс Фаргоу бэнк» вблизи от делового центра Лос-Анджелеса был открыт новый счет. Он принадлежал брокерской «золотой» фирме «Андонян бразерс», которая тут же стала переводить на него крупные суммы денег. Когда депозиты достигли,25 миллионов за первые три месяца, что необычайно много даже для международных сделок по золоту, из «Уэлс Фаргоу» позвонили в Службу внутренних доходов (СВД).
Сведения исходили от двух различных фирм («Лумис» и «Уэлс Фаргоу»), но указывали на одно и то же место: ювелирный центр Лос-Анджелеса. Эти два сообщения стали толчком для международного расследования, которое длилось 13 месяцев и потребовало участия ФБР, СВД, АБН, таможни США и четырех НЦБ Интерпола — в Вашингтоне, Колумбии, Уругвае и Панаме. Информация постоянно передавалась также в Подразделение по борьбе с отмыванием денег в Лионе. Акция получила название «Операция Полярная Шапка». И она была удивительно успешной, поскольку позволила раскрыть обширный преступный сговор, столь же эффективный, сколь и прибыльный. Даже наркобароны медельинского картеля в Колумбии, для которых было отмыто более $ 1,2 миллиарда доходов от кокаина, назвали его «Ла мина» — по-испански «Золотой рудник».