Первым в переписку входит «холодник». Его цель — добиться минимального взаимодействия. Если «мамонт» клюнул, подключается «клоузер» — опытный мошенник, способный быстро менять сценарий развода, чтобы выжать максимум. Всем этим руководит «старшой» или «пульт» — руководитель «офиса».
Эти слова перекочевали из мошеннических колл-центров. По масштабу задействован именно «офис»: только на одном из кошельков мошенников мы обнаружили больше 5 миллионов долларов (t.me/vklader/9550). Возможно, одна из телефонных шаек почувствовала снижение доходов и перешла на Telegram.
Вернёмся к схеме.
«Куратор» добавляет жертву в чат с обучающими материалами (которые сделаны творчески) и в чат с новыми участниками. Помимо жертвы там только мошенники, изображающие довольных клиентов. Также он даёт доступ в бота Your Assistant, который якобы позволяет «наблюдать за балансом, запрашивать вывод средств и осуществлять депозиты». И поначалу действительно они будут вам присылать понемногу USDT, показывая, что «всё работает и это не скам». Алексею мошенники закинули на кошелёк небольшие суммы три раза.
Параллельно человека разводят на деньги под разными соусами. Например, от имени биржи OKX: «Ваш высокий уровень торговой активности не остался незамеченным! В знак признательности мы подготовили для Вас и Ваших инвесторов специальный Бонусный ваучер для пополнения субаккаунтов. Размер Бонуса зависит от суммы пополнения. При пополнении до 1000 USDT — Вы получаете дополнительно 50 процентов. При пополнении от 1000 USDT — 100 процентов бонуса на баланс. Бонусный лимит равен сумме оплаченных биржевых комиссий за последние 30 дней, но не превышает 50 000 USDT. Бонус можно вывести через 10 дней или после оборота на сумму, равную его размеру».
Если жертва не ведётся, её начинают уговаривать. Диалог плюс-минус следующий.
— Добрый день. Хочу напомнить, что сегодня последний день, чтобы воспользоваться бонусом от OKX. Сориентируйте меня по вашему решению. Возможно, не поняли, как это работает, и нужна какая-то помощь?
— Всё понятно.
— Что решили?
— Пока воздержусь.
— Если не секрет, почему? Ни в коем случае, не подумайте, что я собираюсь вас уговаривать, мне от этого никакой выгоды, как вы понимаете, нет. Просто в моей голове это выглядит как отличное предложение с хорошими условиями.
— Посмотрю, как 100 баксов отобьются, потом хочу на вип-обслуживание на 3—5 тысяч.
— Это акция от биржи, бонусом можно не торговать, если волнуетесь, что мы плохо торгуем. Бонус пустим завтра в ICO и послезавтра всё заберём. Почему не прокрутить, на этом как раз и зарабатывают.
Потом мошенники побуждают участвовать в ICO. Надо не упустить шанс заработать трёхкратную прибыль.
Продвигают уловку как бы нехотя с такой легендой: «Некоторые неправильно поняли ситуацию по ICO, о которой писал в канале и в чате. На всякий случай хочу объяснить, как это работает. Сегодня к нам обратились с запросом в помощи обнала через ICO. Ничего такого, в наших реалиях это стандартная история. За счёт большого коммьюнити нам часто предлагают подобное. Владельцы проекта передадут на наши аккаунты часть своих токенов (до выхода на биржу) — которые мы должны будем реализовать сразу после листинга. Реализация будет с наших аккаунтов, чтобы не вызвать лишних вопросов (никому не понравится, что овнеры сливаются в самом начале). Эту проблему мы и решаем. За эту услугу нашего комьюнити выделили определённое количество монет, которое мы также можем купить и заработать на быстрой продаже сразу после листинга. Ожидаем сделать x3 от вложенных, но это уже как бог даст. В прошлый раз вынесли даже больше, но это уже будем смотреть по ситуации».
Если пользователь не готов, на него продолжают давить:
«Пишу по поводу аллокации на ICO. Ваша аллокация — 250$. На вашем счету сейчас — 115$. У вас есть возможность участвовать на большую сумму, но денег на счету недостаточно. Нужно определиться, что с этим делать, сумма адекватная, всего 135$, но, учитывая, что я ожидаю минимум x4, уже вечером они превратятся в 540$, а это уже нормальные деньги.
В целом, у нас не так много вариантов:
1. Пополнить депозит на 135$ и забрать всю аллокацию себе.
2. Добавить любую сумму меньше, чем 135$, и участвовать с ней.
3. Можем ничего не делать и участвовать ровно настолько, сколько есть на балансе, так вы просто меньше заработаете».
Получив второй отказ, мошенник делает ещё одну попытку: «Мне искренне интересно знать, почему именно так? Мы пытаемся забрать всё для вас и себя, пока даёт рынок, а вы так просто упускаете возможность, и тут дело не в деньгах».