Ничего не подозревающий клиент позже отправляет крупную сумму, копируя адрес из истории (или выбирая «похожий» из автоподстановки) — и деньги уходят мошеннику.
Ключевой трюк здесь психологический: интерфейсы кошельков и обозревателей часто сокращают адрес (пример «0x12ab…9F0E»), и глаз цепляется за «узнаваемые» края строки.
Транзакции необратимы. Если отправили «не туда», возврат возможен только если получатель согласен. Обман срабатывает на опытных: именно активные пользователи чаще копируют из истории и меньше «перепроверяют», потому что всё «и так привычно».
20 декабря 2025 года криптокит вывел 50 миллионов USDT с Binance и собирался перекинуть их на свой (или заранее выбранный) адрес. Он сделал то, чему учат инструкции по безопасности.
Сначала отправил тестовые 50 USDT на правильный адрес. Транзакция прошла, активы поступили на нужный кошелёк.
Ключевой момент. Почти сразу после этого бот мошенника подсунул жертве в историю операций микроперевод на 0,005 USDT (40 копеек) с поддельного адреса-двойника.
Двойник в интерфейсе кошелька/обозревателя выглядел знакомо: совпадали начало и конец строки, а середину не было видно из-за сокращения.
Когда пришло время отправлять основную сумму, инвестор взял адрес из истории недавних транзакций.
Через 26 минут после теста он отправил 49 999 950 USDT на кошелёк мошенника.
В течение 30 минут средства конвертировали в стейблкойн DAI, затем в эфириум, после чего отправили в миксер Tornado Cash.
Обманутый в отчаянии попытался договориться: предложил миллион долларов за возврат и пригрозил судом. Но было поздно.
В материальном мире преступникам надо совершить массу сложнейших действий, чтобы выманить крупную сумму. Весь русскоязычный мир целый год обсуждал, как у Ларисы Долиной угнали квартиру ценой в 112 миллионов рублей. Театральное представление длилось три месяца: от звонка человека, представившегося ректором МГИКа (где преподаёт Лариса Долина) до передачи наличных курьерше, которой, кстати, дали семь лет колонии.
А в нашем примере сумму, эквивалентную нескольким десяткам таких квартир, увели в считанные минуты. Без звонков, курьеров и трёх месяцев театра.
Кошельки давно советуют:
• никогда не копировать адрес получателя из недавних операций;
• сохранить правильный адрес один раз и использовать только его, в идеале — с пометкой «проверено»;
• обращать внимание на поступление микропереводов, так называемой «пыли».
• сверять адрес максимально внимательно, а не «на глаз».
Но опытные инструкции для новичков не читают. Новички, впрочем, тоже.
Я рассказал про классическое отравление адреса, но есть и более изощрённые варианты — когда адрес подменяют не в истории транзакций, а прямо в голове пользователя.
«Хочу поделиться с вами новой темой заработка на баге с конвертацией монет. Нам потребуется кошелёк Tonkeeper и аккаунт на бирже Mexc. Необходимое время работы: ежедневно, по 7—8 часов. Прибыль: 40—50 процентов за день», — затравка способна вызвать интерес у человека, шныряющего по интернету в поисках вожделенной кнопки «Бабло».
Роман Гульцов — так назвался советчик — предлагал установить на смартфон кошелёк Tonkeeper, именно на Андроиде. Туда же скачать приложение Mexc и пройти регистрацию с помощью аутентификатора Google.
«Сделайте депозит в виде USDT на биржу Mexc. USDT можно купить через p2p на бирже либо через обменники, или же завести с другой биржи, которую вы используете. Советую сеть Трон, TRC-20, там наименьшие комиссии и быстрое поступление. Заведите на тест сперва мелочь, например, 50 баксов. После поступления USDT заходим в раздел „Рынки — Спот“, и ищем там торговую пару TON / USDT. Советую купить на тест хотя бы 10 TON, чтобы при выводах комиссии не сжирали прибыль», — объяснял доброжелатель.
Далее он предлагает вывести купленный TON на кошелёк Tonkeeper. А потом обещает магию: если бросить монеты обратно на биржу Mexc, но на адрес монеты KAVA, то при конвертации возникнет избыток монет TON.
«При выводе TON с кошелька Tonkeeper на биржу Mexc используем скопированный адрес монеты KAVA и скопированный мемо / тег от монеты TON. Чтобы кошелёк дал нам вывести TON на адрес другой монеты, в конце к адресу припишите -coin.ton. Как вы уже догадались, весь день мы гоняем монеты TON туда — обратно между биржей Mexc и кошельком Tonkeeper. И когда мы выводим с Tonkeeper на Mexc, то получаем +0,5 процента к депозиту. За час вы успеете сделать 10 таких кругов (туда и обратно), это плюс 5 процентов. За 7—8 часов выйдет плюс 50 процентов прибыли к первоначальному депозиту, с учётом сложного процента. В конце рабочего дня продаём то, что накрутили, и выводим в реальные деньги. А изначальный депозит оставляем для работы на завтра. Естественно, гоняйте не мелочь, которую закинули на тест, а пополнитесь далее на нормальную сумму. К примеру, я сейчас кручу 10 тысяч баксов, за день делаю от 4 до 6 тысяч, смотря сколько часов сижу. Если же вы школьник, можно крутить мелочь (200—300 баксов) и делать с них ежедневно сотку, тоже неплохо. Я за месяц уже около 3 битко•нов так накрутил», — воодушевлял Гульцов.