В такой схеме вы официально становитесь человеком, через чьи личные счета проходят чужие деньги с непонятным происхождением, а потом конвертируются в криптовалюту и уходят дальше. Банк и правоохранительные органы будут видеть в этом соучастие в мошенничестве, обналичке и отмывании, или, не ровен час, и в чём похуже.
Вопрос: Как в Telegram заблокировать криптомошенника?
Ответ: Никак! Это причудливая политика администрации. Сейчас возможности автоматизации позволяют безошибочно вычистить большинство жульнических каналов, ведь они обманывают, абсолютно не стесняясь.
Но братья Дуровы — Николай и Павел — так не делают, ошибочно распространяя принципы свободы обмена информацией на свободу обмана.
На одном канале ставят метку scam, а новый, полностью аналогичный, с тем же админом, Telegram так не отмечает.
Видимо, это соответствует принципам либертарианства и невмешательства в естественный отбор.
Telegram особо удобен, так как позволяет жуликам сохранять анонимность и даёт массу инструментов для обмана помимо личных сообщений: боты, чаты, каналы. Без особых навыков программирования автоматизируют воронку обмана до максимума. Визуально мессенджер сделан на пять с плюсом: удобный интерфейс, возможность использовать любые коллекции эмодзи, фишка с круглыми видео.
Каналы мошенников не удаляются, даже если Telegram сам убедился, что это жулики и навесил отметку scam.
Чтобы в канале появилась отметка scam, надо много жалоб.
В некоторых случаях сервис реагирует быстро, особенно если ресурс уже входит в чёрный список ЦБ и у постов не меньше 1000 просмотров.
Как пожаловаться? Жмите report (пожаловаться), затем выбираете other (другое) и пишете слово scam.
Для повышения вероятности реакции обратитесь по адресу @notoscam. Приложите к жалобе:
• @username / t.me-ссылки на канал/бота/аккаунт и прямые ссылки на посты (если канал публичный).
• Скриншоты с видимыми датами, ценами/«гарантиями», обещаниями дохода, ссылками на «поддержку».
• Айди/адреса кошельков (USDT, TON и т. д.), хеши переводов, реквизиты «гарантов».
• Суммы, даты, способ контакта (какой пост/бот привёл, как заманивали). Чем конкретнее — тем лучше.
Чтобы ваших близких не обманули, проверьте их настройки безопасности в Telegram:
• Включить двухэтапную проверку (Settings | Privacy & Security | Two-Step Verification).
• Кто может добавлять в группы/каналы: My Contacts, запретить неизвестным (Settings | Privacy | Groups & Channels).
• Отключить звонки от всех/кроме контактов, скрыть номер, включить Auto-delete чатов.
• Блокировать подозрительных (в профиле: Block).
Вопрос: Попал на удочку в телеграм-канале «Эффект бабочки», купил токены DOPP и XMTP. Сейчас понимаю, что эти токены продать нельзя. Понял, что угодил в схему мошенников. Подскажите, пожалуйста, можно ли что-то с ними сделать, чтобы хотя бы свои вложения вернуть?
Ответ: Хотя бы? Вы думаете, авантюристы плели сеть обмана, сочиняли мегабайты мотивирующих постов, подделывали отзывы и чеки, чтобы вы могли «хотя бы» вернуть украденное? Вы полагаете, им больше заняться нечем?
Схема с токенами-пустышками описана у нас на сайтах в десятках публикаций, и крайне грустно каждый раз видеть одно и то же: люди продолжают попадаться, даже не поискав информацию в интернете. Это, видимо, наказание с небес за глупость и жадность.
Обман устроен так, что монеты, которые вам продают, нельзя продать. А только отдать бесплатно при том, что график на децентрализованной бирже (также известной как логово жуликов всех мастей) будет показывать привлекательную цену. Ещё варианты: смарт-контракт изначально запрограммирован так, чтобы блокировать продажу или у токена нет реальной ликвидности.
Поэтому вернуть вложенные деньги через сами токены нельзя. У разводил есть только обещания на словах и красивые скриншоты.
Тем не менее, вы можете сделать сильный ход. Прекратить отправлять деньги кому попало в интернете. Это расстроит жуликов. Они могут заявить, что вывод возможен, но начиная с определённой суммы. Не клюйте на этого червяка, если уж вы предпочитаете рыбачью терминологию.
Ваши попытки вернуть вложения обязательно натолкутся на тех, кто готов «помочь», «разморозить», «снять обременение». Они пообещают возврат без предоплаты, но потом найдутся предлоги вымогать новые суммы.
Понимаю, ответ вас расстроит, но лучше сказать честно: скорее всего, деньги, обмененные на токены DOPP и XMTP, следует считать потерянными, а основная задача сейчас — не отдать ещё больше и зафиксировать всё, что с вами сделали.