Соберите и сохраните доказательства: скриншоты переписки, адреса кошельков, чеки и выписки из банка/биржи, ссылки на канал «Эффект бабочки» и связанные сайты/боты. Если заводили деньги с карты или банка — напишите в банк.
Подайте заявление в полицию / киберполицию по месту жительства.
Шансы вернуть деньги, мягко говоря, низкие, но заявление важно хотя бы для фиксации факта обмана (вдруг ваши деньги потом всплывут в криминальной схеме) и возможного объединения дел. Пожалуйтесь на канал в Telegram как на мошеннический. Это не вернёт деньги, но может помочь защитить других.
Как не попадаться на удочку? Не стоит заплывать в пруд, где в избытке коварных рыбаков на берегу, а ещё полно тех, кто закидывает сети с лодок. Пруд этот называется «Хочу обогатиться, ничего не делая».
Вопрос: А могут ли киты быть биржевиками и наоборот?
Ответ: Теоретически могут, но зачем? У крупных бирж прибыль в несколько миллиардов долларов в год. Чистая. На эти деньги можно и китом стать, и манипулятором, и инсайдером. Но в целом это неприлично и незаконно. На нормальных рынках. А на диком западе всякое ж бывает. Пока здесь даже непонятно, кто шериф, чтобы ловить воров.
Держать казино выгоднее, чем играть в нём. 2,86 миллиарда долларов — такова чистая прибыль биржи Coinbase за 12 месяцев с июня 2024 года по июнь 2025 года. Наверное, на часть прибыли владельцы бирж покупают крипту, но вряд ли занимаются активным криптотрейдингом, хотя чёрт его знает.
Инвесторы, что держали российские акции в начале 2022 года, после наступления известных событий, сейчас в глубокой просадке, и когда из неё выйдут — неизвестно. А активные трейдеры вышли сразу. У каждого подхода свои плюсы и минусы. И подход инвестиционный заставляет замораживать деньги в портфеле активов на неопределённый срок. Активы скоррелированы между собой, как бы тщательно ни выбирались, и падать будут всё равно, с разными темпами. Так что диверсификация — не гарантия от убытков. А инвесторы в иностранные акции и вовсе получили заморозку своих активов с неизвестными сроками.
Активный трейдер, которому повезло, продал на пике другому активному трейдеру. Оба заплатили комиссии бирже и брокеру. В другой раз повезёт второму. Активный трейдер кормит брокера, биржу, инсайдеров и манипуляторов. Малый процент самых изощрённых при этом останется в плюсе. Но завидовать мы не станем, так как активный трейдер, живущий у монитора, через несколько лет начинает представлять собой жалкое зрелище.
Касательно заморозки активов. Активные трейдеры индульгенцию тоже не заслужили.
Вопрос: Я, как и многие ваши подписчики, попалась на крючок мошенников, и меня развели на крупную сумму. Уже полгода мне под разными соусами звонят различные аферисты, «пытаются вернуть деньги». Сегодня дозвонился очередной джентльмен удачи. Представился представителем блокчейна и пообещал вернуть деньги. Можете помочь понять, в чём подвох, так как я ему сразу проговорила, что никаких комиссий платить не буду?
Ответ: Блокчейн — это всего лишь реестр записей о движении активов; ни позвонить, ни написать он не может.
Есть ещё сайт blockchain.com. Он сам не является блокчейном в техническом понимании. Это информационный сайт. Мошенники постоянно выдают себя за него.
Один из пострадавших написал на сайт blockchain.com и вот какой ответ получил:
«Обратите внимание, что Blockchain.com не может помочь в возврате средств, которые, возможно, уже были отправлены упомянутым вами сторонам. Битко•н и другие криптовалютные сети созданы так, чтобы сделать невозможным возврат и отмену платежей. Blockchain.com не имеет доступа или контроля над средствами, отправленными с вашего счета. Это означает, что у нас нет полномочий останавливать, отменять или инициировать криптовалютную транзакцию от чьего-либо имени».
«Помощники» по возврату с лёгкостью раздают обещания не брать комиссию до успешного результата, так как в процессе они будут вымогать не комиссию себе, а якобы «сопутствующие возврату расходы», такие как консульская легализация, заградительный платёж или ректальный взнос. Фантазия здесь не знает границ.
Вопрос: Я перешёл по ссылке и с меня списали средства, а поступили какие-то Mutuum. Можно как-нибудь вернуть USDT? Через Trust Wallet.
Ответ: Произошёл скам и вернуть средства невозможно.