При расследовании деятельности организованных преступных структур возникает необходимость решения поисковых,аналитических задач в графическом режиме,например, путем составления схемы преступных связей в криминальной группировке.Зачастую при использовании графических схем решить эту задачу не удается из-за особой сложности и разветвленности преступных связей,а также из-за необходимости показать содержание таких связей. Современные компьютерные разработки позволяют во многом решить эту проблему.Так в Институте проблем информации Российской академии наук разрабатывается система " Спрут",специально ориентированная на выявление и моделирование связей в преступных группировках.Она позволяет фиксировать и информацию,отражающую качественные характеристики таких связей /коррупция,родственные связи и т.д./.Аналогичные системы,например,система "Кондор"/ г.Омск/ позволили бы значительно оптимизировать процесс аналитической работы следователей по уголовным делам.
Актуальной проблемой улучшения процесса информационно-аналитической работы при расследовании преступлений является более широкое использование следователями автоматизированных криминалистических учетов.
Значительная часть учетов в настоящее время ведется на основе текстовой информации. И здесь в основе использования АИПС должна лежать система понятий для описания информации и осуществления поиска. Такие понятия,объединенные в классификаторы , в настоящее время даны в документах,утвержденных приказом МВД России от 31 августа 1993 года /приложение 2 /.
МОСКОВСКИЙ ИНСТИТУТ МВД РОССИИ
УНК КРИМИНАЛИСТИКИ И УГОЛОВНОГО ПРОЦЕССА
С.А.Катков
МЕТОДИКА РАССЛЕДОВАНИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЙ, СОВЕРШАЕМЫХ УЧАСТНИКАМИ
ПРЕСТУПНЫХ СТРУКТУР В СФЕРЕ ПРИВАТИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО
ИМУЩЕСТВА.
Лекция.
Вопросы:
1.Характеритика преступлений, совершаемых участниками преступных структур в сфере приватизации государственного имущества.
2.Методика расследования хищений и должностных преступлений, связанных с приватизацией государственной и муниципальной собственности.
3.Методика расследования массовых хищений денежных средств вкладчиков руководителями коммерческих структур.
Литература:
1.Характеристика преступлений в сфере
приватизации государственной и муниципальной
собственности.
Происходящие в России экономические преобразования в основном обусловлены изменением отношений собственности. Осуществление приватизации государственной и общественной собственности вводит общество в новое экономическое измерение, способное вывести страну из глубокого социально-экономического кризиса.
Данные статистики указывают на активное развитие и углубление этого процесса. Начиная с 1991 г., по России приватизировано более 20 000 различных предприятий. В наибольшей степени процесс приватизации затронул предприятия торговли и общественного питания, но в значительной степени - и промышленные предприятия. Вместе с тем, и отечественный, и зарубежный опыт приватизации показывает, что этот процесс, имея позитивные цели, провоцирует активизацию антиобщественных проявлений непосредственно в сфере приватизации, приводит к росту традиционных преступлений в сфере экономики (хищения, злоупотребления служебным положением, взяточничество) и появлению новых, связанных с деятельностью коммерческих структур и их взаимодействием с государственными предприятиями, банками, властными структурами.
Рост корыстных преступлений обусловлен и такими факторами, как снижение жизненного уровня большой части населения, вызванное спадом производства, ростом инфляции, безработицы. Несмотря на это, начиная с 1988 г. произошла смена устойчивой тенденции роста выявляемых преступлений в сфере экономики на последовательное их снижение. Так, в 1992 г. число выявленных преступлений в сфере экономики снизилось на 10 % по сравнению с 1988 г.
Такое снижение статистических показателей совпало с реформированием экономики и может быть обьяснено не снижением уровня реальной преступности, а увеличением ее латентности.
По данным экспресс-исследования, проведенного НИИ МВД РФ, социально-психологическое неприятие коммерческих структур в среде государственных служащих коррупцию, взяточничество, массовые побомерсантов. Выявляется большое число сделок о переходе права на государственную или муниципальную собственность или на пользование ею к коммерческим структурам на неоправданно льготных условиях, широкое участие государственных органов и должностных лиц в бизнесе.
Экономические преступления, совершаемые в сфере приватизации, используемые преступниками способы обогащения разнообразны, но все же среди них можно выделить ряд основных, наиболее распространенных, а именно:
1.Хищения государственного имущества, замаскированные под приватизацию, и должностные преступления (взяточничество и злоупотребление служебным положением), связанные с занижением стоимости имущества, подлежащего приватизации:
2.Массовые хищения приватизационных чеков, денежных средств и иностранной валюты вкладчиков руководителями инвестиционных фондов, банков и других коммерческих структур путем мошенничества.
Методика расследования этих преступлений будет рассмотрена в качестве вопросов настоящей лекции.
2.Расследование хищений и должностных преступлений,
связанных с приватизацией государственной и
муниципальной собственности.
Порядок приватизации государственной и муниципальной собственности регламентируется довольно значительным числом актов, принятых органами как законодательной, так и исполнительной власти. К их числу относятся: Закон "О приватизации государственных и муниципальных предприятий в Российской федерации", Государственная программа приватизации государственных и муниципальных предприятий в Российской Федерации, Указы Президента N 721 "Об организационных мерах по преобразованию государственных предприятий, добровольных обьединений государственных предприятий в акционерные общества", N 1230 "О регулировании арендных отношений и приватизации имущества государственных и муниципальных предприятий, сданного в аренду".
Приведенный перечень является далеко не полным. Следует отметить, что расследование различных преступлений, связанных с процессами приватизации, существенно осложняется множественностью, распоряжением собственностью и приватизацией, либо противоречат конституции и соответствующим законам, поскольку опираются на указы президента, либо расходятся с указами, поскольку основываются на действующих и не отмененных законах, а подчас правовые акты вообще отсутствуют, например, по приватизации собственности общественных обьединений. Правовой контроль за приватизацией существенно сужен и многоуровневым характером законодательства - законы, указы Президента РФ, акты правительства и других органов представительной и исполнительной власти, их внутренней противоречивостью, предоставлением дополнительных полномочий некоторым местным органам управления на проведение ускоренной приватизации по самостоятельно разработанным планам.
Но, в то же время, результаты изучения уголовных дел и материалов доследственной проверки о нарушениях при приватизации предприятий дают основание утверждать, что уголовная юстиция является одним из тех инструментов, при помощи которых могут корректироваться процессы разгосударствливания экономики.
Противоправные действия в процессе приватизации и маскировка их под законные действия практически не могут осуществляться в одиночку, поэтому обьективно происходит обьединение преступных элементов с должностными лицами в организованные группы, способные к масштабным преступлениям против собственности.
Должностные лица являются основными участниками процесса приватизации: они имеют право распоряжаться государственным имуществом по должности, принимают участие в разработке планов приватизации, подготовке, регистрации и утверждении документов, их контроле. Уже выявлены многочисленные факты совершения ими корыстных преступлений, в частности, получения взяток и злоупотребления служебным положением, прямого хищения государственного имущества, замаскированного под приватизацию.