— состоять на учете в нарко- и(или) психдиспансерах;
— иметь судимость за умышленное преступление или находиться под следствием;
— быть уволенным из органов, ответственных за охрану правопорядка, на компрометирующих основаниях;
— быть уволенным с государственной службы по дискредитирующим обстоятельствам;
— быть уволен из подразделения контроля за деятельностью работников частного сыска менее чем за год до получения лицензии.
Лицензия детективу выдается сроком на пять лет с условием ежегодного предоставления в органы контроля актуальной справки о прохождении соответствующей медкомиссии. Размер госпошлины за лицензию составляет 7500 рублей.
За нарушения в работе деятельность частного детектива может быть приостановлена, о чем сыщик уведомляется письменно. Лицензия приостанавливается вначале на месяц, за который детектив обязан устранить нарушения. Срок действия лицензии на время приостановки не продлевается. Если выявленные нарушения устранены не будут, закон обязывает выдавший лицензию орган МВД обратиться в суд для аннулирования лицензии или приостановки деятельности детектива сроком до полугода. Лицензия может быть отозвана у сыщика по решению суда. Причиной этому могут стать грубые нарушения закона о ведении профессиональной сыскной деятельности, повлекшие за собой причинение вреда гражданам, а также нанесение ущерба государству, его безопасности, обороне и культурному наследию.
Что же произойдет, если сыскной деятельностью займется человек без лицензии детектива? Административная ответственность за такое нарушение не так уж велика: по статье 20.16 Кодекса об административных правонарушениях частный сыщик без лицензии будет вынужден заплатить до 2,5 тысяч рублей, должностное лицо заплатит 4-5 тысяч, на нелицензированное детективное агентство будет наложен штраф от тридцати до сорока тысяч рублей. Штрафная сетка предусматривает наказание и для нелицензированных образовательных учреждений, ведущих обучение будущих детективов. От 4 до 5 тысяч рублей штрафа будет наложено на руководителя организации.
Это, однако, не исчерпывает меру ответственности за незаконную детективную деятельность: скорее всего в действиях самозванного детектива будут выявлены и другие нарушения законодательства, к ответственности за которые нелицензированная деятельность добавится как отягчающее обстоятельство.
Остановимся здесь поэтому именно на легальном занятии сыскной деятельностью. Чем может заниматься частный детектив, каковы его права и обязанности?
Частным детективом признается гражданин РФ, получивший в установленном законом порядке лицензию на частную сыскную деятельность и выполняющий следующие услуги:
1) сбор сведений по гражданским делам на договорной основе с участниками процесса;
2) изучение рынка, сбор информации для деловых переговоров, выявление некредитоспособных или ненадежных деловых партнеров;
3) установление обстоятельств неправомерного использования в предпринимательской деятельности законов и наименований, недобросовестной конкуренции, а также разглашения сведений, составляющих коммерческую тайну;
4) выяснение биографических и других характеризующих личность данных об отдельных гражданах (с их письменного согласия) при заключении ими трудовых и иных контрактов;
5) поиск без вести пропавших граждан;
6) поиск утраченного гражданами или предприятиями, учреждениями, организациями имущества;
Сбор сведений по уголовным делам на договорной основе с участниками процесса является спорной позицией, поскольку неизбежно пересекается с деятельностью государственных правоохранительных органов. Деятельность детектива может мешать проведению "официальных" следственных действий; в этом случае ему следует считаться с возможностью применения штрафных санкций.
Работа частного детектива не должна совмещаться с работой в государственных органах. Частные детективы не обладают правом на применение мер государственного принуждения, не могут проверять документы, вызывать к себе граждан, осуществлять принудительный осмотр автотранспорта, личный досмотр, обыск и т.п. То есть любые насильственные меры являются прерогативой лишь государственных исполнительных органов. Частным детективам запрещено осуществлять и оперативно-розыскные мероприятия (ОРМ), отнесенные к исключительной компетенции государственных оперативных служб.