Вернувшись в кабинет, я снова погрузилась в «Детские Огни». Сайт, годовые отчеты, публикации в СМИ за все годы существования. Фокус — на период сотрудничества с «Дедалом». Искала что угодно: несоответствия в отчетах о расходовании средств, упоминания подрядчиков с сомнительной репутацией, странные формулировки. И нашла. Не в цифрах. В фотоотчете с одного из благотворительных мероприятий пятилетней давности, спонсированного «Дедалом». Стандартная картинка: улыбающиеся дети, представители фонда и… высокий мужчина в дорогом, но неброском костюме, стоящий чуть в стороне. Подпись: «Благотворительный вечер в поддержку онкоцентра. При участии партнеров». Его лицо было частично размыто в движении, но осанка, угол скулы… Я открыла досье на Александра Девлина. Сравнила. Сходство было поразительным. Он был там. Лично. Ни в одном официальном пресс-релизе фонда или «Дедала» его присутствие на этом конкретном мероприятии не упоминалось. Были общие слова о поддержке, но не его персональное участие.
Почему? Неважно. Важно, что это было несоответствие. Фонд публиковал фото с неопознанным ключевым спонсором, без указания его имени. Формально — мелкий прокол. Но на фоне их агрессивного отказа и угроз это могло стать крючком.
Я составила новый официальный запрос в фонд «Детские Огни», уже через Волкова.
«Уважаемая Елена Петровна!
В ходе мониторинга публичной деятельности фонда «Детские Огни» выявлено несоответствие. На фотоотчете с благотворительного вечера спонсированного АО «Дедал», запечатлено лицо, имеющее значительное сходство с Председателем Совета Директоров АО «Дедал» Александром Борисовичем Девлиным. Однако, в официальных материалах фонда и пресс-релизах АО «Дедал» за указанный период факт личного присутствия господина Девлина на данном мероприятии не отражен.
Просим разъяснить данное несоответствие и предоставить подтверждение/опровержение присутствия А.Б. Девлина на указанном мероприятии, а также копию гостевого листа вечера (при наличии). Запрос обусловлен необходимостью верификации информации в рамках осуществления «Фениксом» функций по ПОД/ФТ в отношении операций, связанных с благотворительностью.»
Запрос был тоньше предыдущего. Не требование документов по транзакциям, а запрос разъяснения по публичному контенту и косвенное указание на возможное сокрытие контактов. Отказ ответить выглядел бы еще более подозрительно.
Отправила Волкову на согласование. Реакция пришла через 10 минут:
«Отправляйте. Жду результат.»
Глава 9. Ловушка системы
Пока фонд думал над ответом (а они точно будут думать), я переключилась на Уэйнрайта. Легально. Через международные базы данных по финансовым преступлениям, доступные «Фениксу». Искала старые, возможно, забытые инциденты, связанные с Verdian Corporate Services или именем Джонатана Уэйнрайта. Нарушения, жалобы, даже мелкие, которые не привели к санкциям, но могли стать основанием для нового, более жесткого запроса в регуляторы.
Нашла. Пять лет назад. Жалоба от небольшой инвестиционной компании из Сингапура. Они обвиняли Verdian в предоставлении неполных данных о конечном бенефициаре фирмы-партнера, что привело к убыткам. Жалоба была отклонена регулятором Люмены за «недостаточностью доказательств», но сам факт был зафиксирован. Тот же самый паттерн. Неполные данные по UBO. Ровно как в случае с моей компанией на «OlionX».
Это было слабое, но легальное основание. Я начала готовить запрос в финансовый регулятор Люмены, акцентируя внимание на повторяющемся характере нарушений Verdian в части раскрытия информации о бенефициарах, ссылаясь на старую жалобу и подразумевая возможные текущие нарушения.
Работа кипела, но система работала против меня медленно и неумолимо. Каждый запрос — это дни, если не недели ожидания. А времени не было.
Под вечер пришло уведомление — ответ от фонда «Детские Огни». Снова неожиданно быстро.
«Уважаемая Варвара Андреевна!
Благодарим за внимание к деятельности нашего фонда. Фотоотчеты с мероприятий носят неофициальный, репортажный характер и не являются исчерпывающим документом. Присутствие господина Девлина А.Б. на упомянутом вечере носило частный, неофициальный характер, что и объясняет отсутствие упоминаний в официальных коммуникациях фонда или АО «Дедал». Гостевые листы благотворительных вечеров фондом не сохраняются ввиду их неформального характера.