о чем мне было сообщено письмом от 20.05.2003 г.
Настоящим я заявляю о намерении приобрести по закрытой
подписке 7 (семь) размещаемых обыкновенных акций общества,
что пропорционально моей доле в уставном капитале ЗАО «
Фонтан ».
344 • Акционер против акционерного общества
Вернемся к собранию акционеров. Акционер, который
приобрел право созвать внеочередное общее собрание
акционеров, и который провел это собрание, обязан оформить
результаты собрания и составить его протокол.
П Р О Т О К О Л
внеочередного общего собрания акционеров ОАО
«Настоящий завод»
Санкт-Петербург
Павловский пр., д. 19
Форма проведения собрания: собрание (совместное
присутствие акционеров).
Дата проведения собрания: 03 октября 2003 г.
Дата составления протокола: 03 октября 2003 г.
Время регистрации участников собрания: 16.30 — 17.35
Время открытия собрания: 17.00
Время закрытия собрания: 17.55
Общее количество размещенных обыкновенных акций — 8286.
(Привилегированные акции общества в количестве 2762
голосующими не являются).
Для участия в собрании зарегистрировалось 10 акционеров,
имеющих 7472 голосов, что составляет 90,3% от общего
количества голосующих акций.
Количество голосующих акций по всем вопросам повестки дня
собрания соответствует количеству голосов, зарегистрированных
для участия в общем собрании акционеров.
Необходимый для проведения собрания кворум имеется.
Председатель собрания Волков А. И.
Секретарь собрания Гладкова Т. Е.
Повестка дня собрания:
1. Досрочное прекращение полномочий генерального
директора общества, передача полномочий исполнительного
органа общества управляющей организации — ООО
«Управляющая компания "Капитал" ».
По вопросу №1 повестки дня
СЛУШАЛИ:
1.1. По вопросу досрочного прекращения полномочий
генерального директора общества — единоличного исполнитель-
Часть пятая • 345
ного органа общества, Волков А. И. предложил принять решение
о досрочном прекращении полномочий генерального директора.
1.2. По вопросу о передаче полномочий исполнительного
органа общества управляющей организадии — ООО
«Управляющая компания "Капитал"», Волков А.И. сообщил, что
данное предложение полностью соответствует п.1 ст. 69 ФЗ «Об
акционерных обществах» и решением совета директоров
предложено собранию акционеров.
После рассмотрения вопроса повестки дня собрания
председатель собрания предложил акционерам проголосовать
бюллетенем по вопросу, вынесенному на собрание акционеров.
Для подсчета голосов председателем объявлен перерыв.
После окончания подсчета голосов и составления счетной
комиссией протокола об итогах голосования Волков А. И. огласил
результаты голосования.
1.1. Вопрос, поставленный на голосование:
«Досрочно прекратить полномочия генерального директора
общества».
Результат голосования:
Признанных недействительными бюллетеней не имеется.
«ЗА» — 7472(100%), «ПРОТИВ» —нет(0%),
«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» — нет (0%).
Решение принято.
ПОСТАНОВИЛИ: «Досрочно прекратить полномочия
генерального директора общества ».
1.2. Вопрос, поставленный на голосование:
Передать полномочия единоличного исполнительного органа
общества управляющей организации — ООО «Управляющая
компания "Капитал" ».
Результат голосования:
Признанных недействительными бюллетеней не имеется.
«ЗА» — 7472 (100%), «ПРОТИВ» — нет (0%),
«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» — нет (0%).
Решение принято.
ПОСТАНОВИЛИ: Передать полномочия единоличного
исполнительного органа общества управляющей организации —
ООО «Управляющая компания "Капитал"».
Вопросы повестки дня собрания исчерпаны, собрание
объявляется закрытым.
Подписи председателя и секретаря собрания.
346 • Акционер против акционерного общества
Если же полномочия генерального директора собрание
акционеров решило прекратить, а именно Вас избрать
генеральным директором акционерного общества, то, приняв
поздравления, Вы должны оформить свое вступление в эту
нелегкую должность.
Закрытое акционерное общество
«Третья фабрика игрушек»
П Р И К А З №51
01 июля 2003 г.
О генеральном директоре ЗАО «Третья фабрика игрушек».
На основании решения Внеочередного общего собрания