– число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по каждому вопросу повестки дня общего собрания с указанием, имелся ли кворум по каждому вопросу;
– число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по каждому вопросу повестки дня общего собрания, по которому имелся кворум;
– формулировки решений, принятых общим собранием по каждому вопросу повестки дня общего собрания;
– основные положения выступлений и имена выступавших лиц по каждому вопросу повестки дня общего собрания, проведенного в форме собрания;
– председатель (президиум) и секретарь общего собрания;
– дата составления протокола общего собрания.
В случае, если в обществе не создана счетная комиссия и функции счетной комиссии не выполняются регистратором, в протоколе общего собрания должны указываться сведения, которые в соответствии с законом должны указываться в протоколе счетной комиссии об итогах голосования на общем собрании.
К протоколу общего собрания приобщаются:
– протокол счетной комиссии об итогах голосования на общем собрании, если она создана в обществе;
– документы, принятые или утвержденные решениями общего собрания.
В протоколе счетной комиссии об итогах голосования на общем собрании указываются:
– полное фирменное наименование и место нахождения общества;
– вид общего собрания (годовое или внеочередное);
– форма проведения общего собрания (собрание или заочное голосование);
– дата проведения общего собрания;
– место проведения общего собрания, проведенного в форме собрания (адрес, по которому проводилось собрание);
– повестка дня общего собрания;
– время начала и время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании, проведенном в форме собрания;
– время открытия и время закрытия общего собрания, проведенного в форме собрания, а в случае если решения, принятые общим собранием, и итоги голосования по ним оглашались на общем собрании, также время начала подсчета голосов;
– число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по каждому вопросу повестки дня общего собрания;
– число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по каждому вопросу повестки дня общего собрания с указанием, имелся ли кворум по каждому вопросу;
– число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по каждому вопросу повестки дня общего собрания, по которому имелся кворум;
– число голосов по каждому вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по соответствующим вопросам) недействительными;
– имена членов счетной комиссии, а в случае, если функции счетной комиссии выполнял регистратор, – полное фирменное наименование, место нахождения регистратора и имена уполномоченных им лиц;
– дата составления протокола счетной комиссии об итогах голосования на общем собрании.
В случае если голосование по вопросам повестки дня общего собрания осуществлялось без использования бюллетеней для голосования, к протоколу счетной комиссии об итогах голосования должен прилагаться список лиц, принявших участие в общем собрании, с указанием по каждому вопросу повестки дня общего собрания, по которому имелся кворум, варианта голосования каждого лица, либо того, что оно не приняло участия в голосовании.
Протокол счетной комиссии об итогах голосования на общем собрании подписывается членами счетной комиссии, а в случае, если функции счетной комиссии выполнял регистратор, – лицами, уполномоченными регистратором.
Типовая форма
СООБЩЕНИЕ О СОЗЫВЕ
ОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ
____________________ ____________________
(название АО) (место нахождения АО)
Приглашаем наших акционеров принять участие в очередном Общем собрании акционеров нашего Общества, которое состоится
«____________________» ____________________ 200__ г., в ____________________ часов по адресу: ____________________
____________________.
Повестка дня:
1. Представление утвержденного годового баланса на 31 декабря 200__ года, отчета о положении дел в Обществе и доклада Совета директоров.
2. Распределение балансовой прибыли. Правление и Совет Директоров вносят предложение о распределении балансовой
прибыли, составляющей ____________________,
следующим образом:
а) Распределение между акционерами путем выплаты дивидендов в сумме
____________________ на каждую акцию номинальной стоимостью ____________________
рублей (____________________%). Общая сумма выплат ____________________;
б) Отчисления в резерв ____________________
Общая сумма резервных средств ____________________;
в) Нераспределенный остаток прибыли ____________________;
г) Дополнительные расходы на налог с юридического лица ____________________
____________________.
3. Оценка деятельности членов Правления. Правление и Совет директоров вносят предложение об одобрении деятельности
членов Правления за 200__ хозяйственный год.
4. Оценка деятельности членов Совета директоров. Правление и Совет директоров вносят предложение об одобрении деятельности
членов Совета директоров за 200__ хозяйственный год.
5. Выборы эксперта-контролера по проверке годового баланса на текущий 200__ хозяйственный год.
Совет директоров вносит предложение назначить ____________________
(Ф.И.О., адрес) экспертом-аудитором по проверке годового баланса за текущий 200__ хозяйственный год.
Право голоса на общем собрании согласно ____________________ Уставу настоящего акционерного общества имеют акционеры, которые не позднее «____________________» ____________________ 200__ г. в обычные часы работы заявили о своем участии в одном из названных ниже учреждений с указанием своей фамилии, адреса и акции (акций), которой(ми) владеет данный акционер.
Это можно сделать в Правлении общества по адресу: ____________________
____________________ и в следующих кредитных институтах и учреждениях
(с указанием адресов):
1. ____________________
2. ____________________
3. ____________________
Заявить об участии можно также следующим образом. Акции не позднее
«____________________» ____________________ 200__ г. в обычные часы работы сдаются на хранение или вносятся
на закрытый депозит в одно из указанных выше учреждений и до окончания Общего собрания остаются там. В случае сдачи на хранение одному из нотариусов расписка, выданная последним, должна быть передана в Правление Общества.
(Председатель Правления)
Типовая форма
ОБРАЩЕНИЕ АКЦИОНЕРА В ПРАВЛЕНИЕ АКЦИОНЕРНОГО
ОБЩЕСТВА С ТРЕБОВАНИЕМ О СОЗЫВЕ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ
В Правление АО ____________________
(адрес)
Уважаемые коллеги,
Я (мы) являюсь(емся) акционером(ами) АО ____________________
в ____________________ (город), уставный капитал которого в целом составляет
____________________ рублей, и владею(ем) именными акциями номинальной
совокупной стоимостью ____________________ рублей. Мои (наши) акции в совокупности
составляют ____________________ % уставного капитала.
Прилагаю расписку ____________________ (название места
хранения), ____________________ (адрес), которая удостоверяет, что я (мы) поместил(и)
в указанное место хранения принадлежащие мне (нам) акции «____________________» ____________________
200__ года, где они и хранятся с этого момента от моего (нашего) имени.
Обращаюсь(емся) с требованием о созыве внеочередного Общего собрания АО со
следующей повесткой дня:
1. ____________________
2. ____________________
3. ____________________
Обоснование:
____________________
____________________
Рассмотрение предложенных мной (нами) вопросов повестки дня не может быть
отложено до следующего очередного Общего собрания, которое предположительно
состоится «____________________» ____________________ 200__ г.
Обоснование:
____________________
____________________
Прошу (просим) направить Ваш ответ на мое (наше) обращение не