позднее «____________________» ____________________ 200__ г.
(Ф.И.О. акционера(ов) / подпись(и))
г. ____________________
«____________________» ____________________ 200__ г.
Альтернативное предложение:
Если направленное Вам ходатайство будет отклонено по причине того, что вскоре
состоится очередное Общее собрание, то я (мы) дополнительно ходатайствую(ем) о
включении в повестку дня созываемого очередного Общего собрания названных выше пунктов.
(Ф.И.О. акционера(ов) / подпись(и))
___________________________________________________________________________________________________
Утверждена на заседании Совета директоров ЗАО (ОАО)
____________________
Протокол № ____________________
от «____________________» ____________________ 200__ г.
Председатель Совета директоров
____________________ (____________________)
(подпись)
м. п.
Повестка дня
годового общего собрания акционеров
ЗАО (ОАО) ____________________
Дата проведения – «____________________» ____________________ 200__ г.
Время – ____________________
Место проведения собрания ____________________
1. Утверждение годового отчета общества, бухгалтерского баланса, счета прибыли и убытков общества.
2. Распределение прибыли и убытков общества.
3. Избрание совета директоров (наблюдательного совета) общества.
4. Избрание ревизионной комиссии.
5. Утверждение аудитора.
6. ____________________
Примечание:
Выносимые в повестку дня вопросы общего годового собрания акционеров, указанные в
п. 1–5 настоящего документа, являются обязательными в соответствии с п. 3 ч. 1.
ст. 47 ФЗ РФ «Об акционерных обществах».
Пункты 1 и 2 настоящего документа представляются на рассмотрение Общего собрания акционеров
Советом директоров общества (п. 3 ч. 1 ст. 47 ФЗ РФ «Об акционерных обществах»).
В повестку дня Общего годового собрания акционеров могут быть включены иные вопросы в
соответствии с Уставом общества и решением Совета директоров общества.
Образец
У Т В Е Р Ж Д Е Н
Годовым общим собранием ОАО «____________________»
«___________________» ____________________ 200__ г.
П О Р Я Д О К
ведения годового общего собрания акционеров ОАО
«____________________»
Годовое общее собрание акционеров ОАО «____________________» (далее «Собрание») созвано по решению Совета директоров Общества
____________________
(обоснование и дата принятия решения)
Собрание проводится по адресу: ____________________.
Дата проведения Собрания: «____________________» ____________________ 200__ года;
Начало работы Собрания: ____________________ час. ____________________ мин.
Список акционеров ОАО «____________________», имеющих право на участие
в Собрании, составлен на ____________________ час. ____________________ мин. «____________________» ____________________ 200__ года.
Председатель Собрания – Председатель Совета директоров Общества
____________________.
(Ф.И.О.)
Повестка дня Собрания:
ВОПРОС № 1 Избрание Счетной комиссии Общества.
ВОПРОС № 2 Рассмотрение годового отчета Общества, годового бухгалтерского баланса и счета прибылей и убытков Общества за 200__ г., годового отчета по ценным бумагам Общества, заключения аудитора Общества по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 200__ г., заключения Ревизионной комиссии по результатам проверки Общества за 200__ г.
ВОПРОС № 3 Рассмотрение порядка распределения прибыли Общества за 200__ г.
ВОПРОС № 4 Выборы Совета директоров Общества.
ВОПРОС № 5 Выборы Ревизионной комиссии Общества.
ВОПРОС № 6 Утверждение аудитора Общества.
Последовательность рассмотрения вопросов повестки дня Собрания и регламент выступления докладчиков:
1. Избрание Счетной комиссии Общества.
Докладчик: ____________________.
(Ф.И.О.) Регламент выступления до ____________________ мин.
2. Рассмотрение годового отчета Общества, годового бухгалтерского баланса и счета прибылей и убытков Общества за 200____________________ г., годового отчета по ценным бумагам Общества, заключения аудитора Общества по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 200____________________ г., заключения Ревизионной комиссии по результатам проверки Общества за 200____________________ г.
Докладчики: ____________________, ____________________.
(Ф.И.О.) (Ф.И.О.)
Регламент выступления до ____________________ мин.
3. Рассмотрение порядка распределения прибыли Общества за 200__ г. Докладчик: ____________________.
(Ф.И.О.) Регламент выступления до ____________________ мин.
4. Выборы Совета директоров Общества. Докладчик: г-н ____________________.
(Ф.И.О.) Регламент выступления до ____________________ мин.
5. Выборы Ревизионной комиссии Общества. Докладчик: г-жа ____________________.
(Ф.И.О.)
Регламент выступления до ____________________ мин.
6. Утверждение аудитора Общества.
Докладчик: ____________________.
(Ф.И.О.) Регламент выступления до ____________________ мин.
Регламент ответов на письменные вопросы участников Собрания по докладу до мин.
Выступления в прениях по каждому вопросу повестки дня до ____________________ мин.
Процедура рассмотрения каждого вопроса повестки дня Собрания:
– Слово предоставляется докладчику.
– Выступление докладчика по вопросу повестки дня в соответствии с регламентом выступления.
– Во время выступления докладчика участники Собрания передают Ответственному секретарю
Секретариата Собрания письменные заявки на участие в прениях по обсуждаемому вопросу повестки
дня (БЛАНК 1) и письменные вопросы по докладу (БЛАНК 2). БЛАНКИ 1 и 2 без указания фамилии,
имени и отчества заявителя, номера его лицевого счета и личной подписи к рассмотрению не принимаются.
– Проводится обсуждение вопроса повестки дня (прения).
– Докладчик отвечает на поступившие письменные вопросы в соответствии с установленным регламентом.
– Председатель Собрания объявляет о проведении голосования, номере бюллетеня и
формулировке проекта решения.
– Участники Собрания заполняют бюллетени для голосования по вопросу повестки дня.
– Счетная комиссия собирает бюллетени и подводит итоги голосования.
– Председатель Счетной комиссии объявляет результаты голосования по предыдущему вопросу
повестки дня.
– Председатель Собрания объявляет о рассмотрении следующего вопроса повестки дня.
Процедура голосования на Собрании:
ГОЛОСОВАНИЕ КАРТОЧКАМИ УЧАСТНИКА СОБРАНИЯ Голосование Карточками участника
Собрания осуществляется по процедурным вопросам, а также для определения
предварительных результатов голосования по вопросам повестки дня, объявляемым
Председателем Собрания.
Участники Собрания после объявления о начале голосования по процедурному вопросу
поднимают карточки. Результаты голосования определяются членами Счетной комиссии по
количеству голосов в поднятых карточках.
ГОЛОСОВАНИЕ ИМЕННЫМИ БЮЛЛЕТЕНЯМИ По вопросам повестки дня Собрания
голосование осуществляется именными бюллетенями, которые участники Собрания получили
при регистрации в Регистрационной комиссии. Голосование осуществляется по следующему принципу:
одна обыкновенная именная акция соответствует одному голосу.
Процедура голосования именным бюллетенем:
1. В каждом бюллетене указано три возможных варианта голосования, нужный вариант решения
обводится кружком ручкой или фломастером.
2. Ставится личная подпись участника Собрания.
3. Заполненный бюллетень опускается в урну для голосования. Недействительным признается бюллетень,
в котором:
а) нет личной подписи участника Собрания;
б) записи сделаны карандашом;
в) вариант голосования не обведен кружком;
г) вариант голосования отмечен небрежно и невозможно однозначно определить, какой из
вариантов отмечен;
д) отмечено больше одного варианта голосования или не отмечен ни один из вариантов;
е) для голосования использовался бюллетень с другим номером;
ж) в бюллетене участником Собрания сделаны любые дополнительные записи (вопросы,
комментарии, дополнительные варианты голосования и т. д.).
ПРОЦЕДУРА КУМУЛЯТИВНОГО ГОЛОСОВАНИЯ Порядок заполнения бюллетеня:
1. Бюллетень заполняется ручкой или фломастером;