Да, это так: в международных махинациях участвуют миллиарды и миллиарды долларов. С этими цифрами мы сталкиваемся ежедневно. Но что нам эти миллиарды? Они ничего для нас не значат. Понятно, что наркотики считаются более важными, так как от них гибнут люди, а от экономических преступлений никто не умер. Вот почему у меня в группе только три постоянных сотрудника».
Дело Куинна было для группы Ладефогда «бриллиантом в короне». В основном же она тратит время на сбор оперативной информации по заурядным уголовным делам и на подготовку докладов для семинаров и международных конференций, анализирующих тенденции экономической преступности. За годы работы группа составила перечень более 30 видов международной коммерческой преступности: здесь и махинации с земельными участками и со срочными инвестициями[86] и мошенничество с телексными трансферами, и фальсификация товаров (об этом речь пойдет в следующей главе), и махинации с авиабилетами, и обман при совместной эксплуатации ЭВМ, при морских перевозках, и мошенничество с дорожными чеками и кредитными карточками (см. главу об организованной преступности), и манипуляции с акциями, и фиктивные высшие учебные заведения, и многое другое.
Этот перечень можно продолжать бесконечно. В Великобритании, например, мошенники на время «отпуска в Западной Европе» арендуют шикарные автомашины, доезжают на них до одной из стран Ближнего Востока, а там нелегально продают их местным процветающим бизнесменам, желающим приобрести престижную машину, но по более низкой цене. Южноамериканские аферисты оперируют фальшивыми еврочеками, якобы выпущенными каким-то бельгийским банком и подкрепленными соответствующими документами. В кинотеатрах многих стран демонстрируются фильмы, имеющие кассовый успех (японские, индийские, американские). Но мало кто знает, что эти киноленты нередко крадутся с применением оружия и воспроизводятся уже как видеофильмы.
Крупные международные корпорации получают по телетайпу почтовые извещения от некоего международного «издательства», обосновавшегося, как правило, в Лихтенштейне, о необходимости оплатить якобы помещенную в нем рекламу. И эти корпорации настолько богаты, что без проверки оплачивают счета, хотя никакой рекламы не размещали. Довольно частым явлением стало использование поддельных ювелирных изделий, драгоценных камней и металлов в качестве гарантии для крупных займов в обычных банках и в тех, что финансируют продажи в рассрочку. Поразительно, как легко можно одурачить даже практичного, трезвого бизнесмена. «Только что нам звонили из Норвегии, — говорит Ладефогд.
— Один банк предоставил очень крупный заем, как вы думаете, подо что? Под так называемые золотые слитки! Первые два слитка, которые им показали, были действительно из золота, но они даже не потрудились проверить остальные. Так происходит почти всегда. Приходит прекрасно одетый интеллигентный господин с двумя настоящими золотыми слитками в портфеле, — и просто невероятно, как люди быстро проникаются доверием к нему».
«Появилась новая тенденция в экономических преступлениях, — продажа одного и того же товара дважды или трижды, — рассказывает полицейский Роберт Кодер, француз из Канады. Несколько лет он специализировался на мошенничествах в своем родном Монреале, и сейчас единственный в группе Ладефогда, у кого прежняя работа совпадает с его нынешними обязанностями. — Часто в этих делах замешана Нигерия. В экономическом отношении это самая развитая в Африке страна после Южно-Африканской Республики. Ее преступные группировки причиняют много беспокойства ряду европейских государств, особенно Нидерландам. Партию сырой нефти мошенники продают, например, два-три раза различным покупателям. Груз приходит в Нидерланды, где считают, что товар куплен ими, но тут обнаруживается, что его продали еще куда-то!»
В начале 90-х годов Нигерия превратилась в серьезную силу в области международных коммерческих махинаций. В связи с этим в английской прессе стали появляться тревожные публикации. Например, в июле 1990 года «Санди тайме» опубликовала статью о том, что некоторые английские фирмы потеряли миллионы фунтов стерлингов. Они получали заказы от нигерийских покупателей, подкрепленных блестящими рекомендациями от коммерческих банков, чьи лондонские «отделения» впоследствии оказывались просто промежуточными почтовыми ящиками. Но пока это выяснялось, банковские чеки уже бывали отправлены как подтверждение хорошего финансового положения покупателя, а товары уходили по назначению. Обманутому английскому поставщику только и оставалось, что безуспешно пытаться обналичить поддельные чеки или получить деньги из несуществующего банка.
86
Одним из редких случаев, когда такие дела заканчивались в суде, является дело бывшего вундеркинда из Сити 27-летнего Стефана Фрэнсиса, отправленного английским судом в августе 1991 года в тюрьму по двум обвинениям в использовании фальшивых документов для получения кредита. Суд присяжных не признал других восемь обвинений, предъявленных Фрэнсису. Обвиняемый, привлеченный к суду с помощью Интерпола, подделывал документы финансового учреждения США, которые позволяли ему участвовать во фьючерсных сделках в качестве агента этого учреждения. Когда сделка была оплачена, банкиры, через которых он действовал, лишились 6-ти миллионов фунтов стерлингов. До того как совершить преступление, он был лично ответствен за получение новой Зеландией колоссального кредита в сумме 250 милионов фунтов стерлингов для фьючерсного рынка Новой Зеландии.