По части надувательств и хитростей эти семейства устойчиво держатся на одном из первых мест в мире. Об этом свидетельствуют те немногочисленные из их деяний, которые стали известны во всех подробностях широкой общественности. В 1985 г. полиция арестовала партию героина, шедшего из Таиланда. Общая сумма, за которую можно было реализовать наркотик на американском рынке, превышала 300 млн долларов. Примечательно, что контрабандный груз был спрятан в специальных тайниках, выдолбленных в крышках деревянных столов. После того как эти столы были доставлены благодаря подставной лондонской компании, руководимой сицилийцем Франческе Ди Карло, который являлся представителем клана в Англии, героин на югославском грузовом судне был перевезен в Монреаль. Товар, предназначавшийся в основном для Нью-Йорка, при помощи другой подставной компании был переправлен брату Каруаны. Если бы не вмешательство полиции, партия была бы благополучно реализована. Но члены семейства уже давно вызывали подозрения у правоохранительных структур. Появилась возможность взять наркоторговцев с поличным. Полиция Англии и Канады провела серию арестов. В итоге в английскую тюрьму на 25 лет заключен Ди Карло, а брат Каруаны отбывает 20-летний срок наказания в Канаде.
В ходе арестов полицией были захвачены документы, касающиеся отмывания денег в канадских банках. По информации сотрудника американского управления по борьбе с распространением наркотиков Уилсона, деньги контрабандным путем перевозились через американскую границу и оседали на счетах в канадских банках. Тайна вкладов в этой стране строго соблюдается, и банки не обязаны информировать правоохранительные структуры о появлении крупных и сомнительных вкладов.
Значительная часть депозитов клана Кунтрера—Каруана прошла через счета Альфонеро Каруаны и Паскуале Кунтреры. Они придумали весьма своеобразный способ испытания банков. Сначала на счета вносились небольшие вклады наличностью, и лишь через некоторое время суммы увеличивались — в том случае, если банк относился к таким вкладам благосклонно. Дела они предпочитали делать со своими соотечественниками, поэтому искали банки, возглавляемые выходцами из Италии. «Монреаль сити энд дистрикт сейвинг бэнк» идеально соответствовал интересам мафии. Отделением этого банка под названием «Доллар де орио» руководил Альдо Туччи, сицилийский эмигрант, не отказавшийся принимать явно «грязные» вклады. Иногда эти вклады выражались в космических суммах. Так, в январе 1981 г. банк принял от членов семейства вклад, составляющий 1,1 млн долларов наличными. Это не могло не обеспокоить руководство банка, и оно потребовало от Туччи объяснений. Но последний, ничуть не смутившись, ответил, что эти деньги являются прибылью от добычи нефти и от содержания казино в Венесуэле. Однако ему не поверили. За это Туччи вскоре был понижен в должности.
Из Канады средства перетекали в филиалы Швейцарского кредитного банка и Союза швейцарских банков. Эти учреждения — чуть ли не самые авторитетные банки мира, и примечательно, что на счетах в них лежали и явно «грязные» деньги. Для отмывки средств Карауна открыл в Лондоне счет в отделении «Барклей бэнк». Он даже купил себе роскошный дом в Лондоне. Правда, после ареста Ди Карло ему пришлось «делать ноги», продав через посредников свой особняк.
Амбиции семейства были настолько велики, что торговля только героином их не устраивала. Клан занялся поставками кокаина и гашиша. Считается, что именно ему принадлежит крупная партия гашиша, арестованная в Ньюфаундленде в 1989 г. Тогда же был арестован сын Николо Рицутто Вито. Его отец уже привлекался к ответственности за перевозку крупной партии кокаина через Канаду в США. Одним из документальных подтверждений преступности клана является донесение венесуэльской полиции, опубликованное журналом «Бизнес уик». Но несмотря на то, что связи этого семейства с мафией уже практически доказаны, его члены по-прежнему остаются на свободе. Правоохранительные органы Венесуэлы даже не пытаются посадить их за решетку, возможно, боясь проблем, которые могут начаться в случае репрессий, направленных против наркодельцов.
Итальянские должностные лица тоже не особенно верят в возможность скорой победы над мировыми наркомафиозными группировками, одной из которых и является этот клан. Правда, некоторые американские деятели утверждают, что с 1980 г., доля мафии на нью-йоркском рынке героина уменьшилась более чем наполовину и составляет сегодня всего. 30 %. Это связано с тем, что на американский наркорынок активно проникают выходцы из Колумбии и Азии. Вполне возможно, что европейские мафиози со временем смогут взять реванш, обойдя благодаря своей хитрости и изворотливости конкурентов из Латинской Америки и Азии.