"Это тот случай, когда количество перешло в качество, - заявил после ареста Есина и его команды зампред парламентской комиссии "Антимафия", бывший министр внутренних дел Италии Филиппе Манкузо. Масштабы внедрения российской мафии в итальянскую экономику, ее сращивания с местными криминальными структурами сегодня настолько значительны, а действия российских мафиози стали столь наглыми, что при хорошо отлаженной оперативно-розыскной работе можно нанести удар в нужном месте. Тем не менее кое-кому из заседавших в отеле "Гольф" удалось скрыться. В Италии оперируют, сотрудничая с местной мафией, преступные организации многих стран. Русские появились здесь позже других и пытаются, надо сказать, небезуспешно, наверстать упущенное.
Они содействовали дальнейшей эволюции четырех основных преступных организаций полуострова (сицилийской "Коза Нострой", неаполитанской "Каморрой", калабрийской "Ндрангетой" и особо амбициозной апулийской "Сакра Корона Унита") от традиционного бизнеса, например, в сфере эксплуатации наемного труда или строительных подрядов в сторону увеличения торговли оружием и наркотиками, проституцией и другими новомодными для Италии источниками доходов. Плюс - особый, не подчиняющийся никакому патриархальному "кодексу чести" цинизм в ведении дел".
Историю взаимодействия русских и итальянских мафиози следует отсчитывать от 1992 года, когда в Праге россияне пытались проработать с сицилийцами вопрос об отмывании "грязных" рублей. Но итальянцы не захотели рушить свою монополию на переработку и сбыт наркопродукции и требовали ее распространения и на российский рынок. А вот калабрийцы от сотрудничества не отказались. На сходке, прошедшей в Люцерне, речь шла о том же наркобизнесе, контрабанде оружия и предметов антиквариата. Как говорится, пришли к консенсусу по всем пунктам.
Калабрийцы согласились приобрести огромную партию "деревянных" в надежде взять под контроль один из ведущих банков Петербурга, а также нефтеперерабатывающий и сталеплавильный заводы в других городах России. В дальнейшем это сотрудничество крепло и принимало все новые формы.
С начала 1995 года полицейские управления на Апеннинах фиксируют появление десятков фальшивых видов на жительство, выданных российским гражданам, а также фиктивных браков (один "брак" стоит от 20 до 50 тысяч долларов) русских с итальянками, что почти автоматически делало их гражданами этой страны. За махинации в этой сфере получил срок 40-летний римский бизнесмен. За решеткой оказались и несколько полицейских чинов. Но поздно. Люди того же Есина к этому времени уже открыли в итальянской столице девять подставных фирм, плюс по одной в Вероне и в Искья ди Кастро, плюс 120 банковских счетов, на которые сразу же поступали... переводы из Москвы. Первые деньги были отмыты за счет приобретения акций различных компаний на десятки миллионов долларов.
В Италии шутят: аэропорт "Римини" надо переименовать в "Шереметьево-3". Дело в том, что его территорию контролируют "наши" братья Петросян, организовавшие здесь СП. С некоторых пор итальянские авиационные инстанции стали отмечать случаи перегрузки самолетов, отправления незаявленных в полетных документах пассажиров, беспрепятственно миновавших таможенный и предполетный контроли. Дело едва не дошло до выдворения братьев, но у них оказались сильные защитники.
С первых встреч русской "братвы" и итальянских "семей" прошло четыре года. На сегодняшний день сумма инвестиций русской мафии в Италии приближается к 5 миллиардам долларов. В собственности выходцев из СНГ оказались виллы на Сардинии, целые гостиничные комплексы и туристические деревни на Адриатике и в Альпах, супермаркеты, рестораны, фирмы по импорту-экспорту.
Ширится и география присутствия российских "воров в законе". Если раньше "наши" кучковались на северо-востоке и побережье Адриатики, то теперь контактируют и с апулийскими и сицилийскими кланами. Общих дел немало: рэкет, махинации с фальшивой валютой, производство и перекачка синтетических наркотиков с сицилийскими "семьями". Калабрийская мафия при посредничестве русских и болгар переправляет оружие (в основном пулеметы и "АКМ") российского производства.
Неплохо чувствует себя наша "братва" и в Турции. По сообщениям в местной прессе, ее оборотный капитал в этой стране составляет более 10 миллиардов долларов. Криминальный бизнес русских мафиози многообразен: контрабанда оружия, наркотиков, валюты, расщепляющих материалов и драгоценных металлов. Само собой, "братва" прибрала к своим рукам и "челночную торговлю". Похоже, российские бандиты воспринимают Турцию как одну большую барахолку - соответственно стараются установить такие же порядки, как на обычных московских вещевых рынках.
Русские мафиози, по мнению влиятельной турецкой газеты "Радикал", тесно сотрудничают с организованными преступными группировками из Чечни, Азербайджана и республик Средней Азии. Эксперт в области теневой экономики профессор Осман Алтуг подсчитал, что в "челночном бизнесе" на стамбульском рынке Лялели в постоянном обороте находится от 3 до 5 миллиардов долларов, принадлежащих российским криминальным структурам. Их основными партнерами в этой сфере стали представители "курдских кланов".
Не отказываясь от классических методов преступной деятельности, русская мафия в Турции в последнее время заинтересовалась возможностью взять под свой контроль и более серьезный бизнес. Зафиксированы, в частности, первые попытки внедрения в биржевую, туристическую деятельность, игорный бизнес и особенно транспортную сферу. Все это позволит нашим бандитам поднять на новый уровень традиционные контрабандные операции.
Запад - это не только новые рынки сбыта для преступной торговли (радиоактивные материалы, органы для трансплантации, дети, проститутки, редкоземельные металлы, наркотики) и новые источники аналогичного сырья. Это еще и множество независимых от государства банков, которые свято хранят тайны частных вкладов - не особенно интересуясь "чистотой" их происхождения. Запад - это еще и так называемые оффшорные зоны. То есть территории, где можно легко, без лишних вопросов регистрировать фирмы, какие угодно банки, деятельность которых если и будет облагаться какими-то налогами, то чисто символическими.
Оффшор - модернизированная шапка-невидимка. Надев ее (то есть зарегистрировавшись в оффшорной зоне), любая криминальная структура как бы растворяется в воздухе, превращая самую профессиональную работу самой мощной спецслужбы в бой с тенью. Наши правоохранители, возможно, были бы рады пересажать всех "черных" приватизаторов цветной металлургии. Но вся беда в том, что неизвестны ни имена настоящих владельцев Братского, Саяногорского и прочих алюминиевых заводов, ни их нынешнее местонахождение.
Знаменитый европейский криминолог Паоло Бернаскони обозначил два основных способа использования оффшоров. Первый. Капиталы обезличиваются во время движения через подставные фирмы по оффшорным банкам, после чего вкладываются в легальный бизнес. Второй. Деньги "моются", даже не попадая на территорию оффшорных зон. Для этого анонимная компания с юридическим адресом в государстве типа Кипр просто открывает счет в швейцарском банке. Распоряжается им лишь настоящий владелец средств. Но на бумаге между ним и капиталами, которыми оффшорная компания манипулирует в третьих странах, никакой связи нет. Российские теневики действуют явно по второй схеме.
Проще говоря, если Измайловская преступная группировка решила купить на деньги "общака" контрольный пакет акций алюминиевого завода, ее лидеры договариваются с владельцами трех-четырех зарегистрированных в Монако и на Кипре фирмочек. Те открывают счета в Швейцарии и Люксембурге, куда по отлаженным каналам переправляется "общаковская" валюта. Дальше все договора оформляются уже от имени этих малоизвестных фирмочек, а группировка обеспечивает беспрепятственное вхождение "киприотов" на российский рынок. Как именно обеспечивает, уже известно: пока делили алюминиевый пирог, было убито не менее десяти процентов руководителей этой отрасли.
Связь между тем или иным преступлением (убийством, мошенничеством с авизо и т.д.) и конкретной оффшорной компанией доказать практически невозможно. Во-первых, псевдокиприоты всегда действуют через целый каскад подставных фирм. Во-вторых, их крайне сложно поймать и допросить: их фирмы зарегистрированы в одном месте, их паспорта выданы в другом, а сами они проживают в третьем, при этом все время перемещаясь. Но и гипотетические допросы мало что дадут: владельцы оффшоров - лишь шестеренки в огромном, прекрасно отлаженном механизме.