— До Наблюдательного совета будешь доводить наши решения? — Хрустов задаёт правильный вопрос.
— Затребуют документы — предоставим. А пока ограничимся информационным сообщением. Лаконичным.
Заканчиваем почти в семь часов вечера, подписываем протокол и уходим.
Ассоциация «Кассиопея»
Для служебного пользования
Протокол
заседания Совета Ассоциации № 2
от 20 апреля 2028 года
г. Москва, МГУ.
Главный координатор: Колчин Виктор Александрович.
Секретарь: Антонова В. Е.
Состав присутствующих:
Колчин Виктор — главный координатор, председатель Совета;
Песков Андрей — заместитель председателя Совета;
Хрустов Марк — член Совета;
Ольховский Юрий — член Совета;
Овчинников Игорь — член Совета;
Гершель Людмила — член Совета;
Горбункова Таисия — член Совета;
Вера Антонова — секретарь Совета.
Повестка дня:
1. Обзорный доклад по всем замечаниям к проекту Устава Ассоциации. Докладчик — Овчинников Игорь. Обсуждение доклада.
2. Доклад Колчина Виктора о порядке функционирования будущего агентства, разработанный при участии экономической группы Хрустова Марка. Представляется для обсуждения.
Ход заседания:
1. Обсуждена и принята повестка дня.
2. Заслушан доклад Овчинникова Игоря о принятых и отвергнутых поправках к Уставу, поступивших от членов Ассоциации. Прошли прения по проекту Устава.
Решено: проект Устава утвердить окончательно.
Голосование: единогласно «за».
3. Заслушан доклад Колчина Виктора, в котором представлена схема финансового обеспечения работы будущего агентства, форма его собственности, состав учредителей, размер уставного капитала и прочие активы, а также условия, предлагаемые потенциальным инвесторам (Приложение 2). Краткое содержание доклада в Приложении 1.
Поставлено на обсуждение название агентства. Прошли прения по содержанию доклада и предложениям.
Решено:
а) Название агентства «Космическое агентство „Тоннель в небо“» (в дальнейшем Агентство) утвердить.
Голосование: единогласно «за». Решение принято.
б) Форму собственности, состав учредителей, размер уставного капитала — утвердить согласно предложениям докладчика. Все проектные разработки Ассоциации согласно разделу Устава «Цели и задачи» передать в ведение Агентства в качестве нематериальных активов.
Голосование: один воздержавшийся, все остальные — «за». Решение принято.
в) Условия для инвесторов под названием «Десять за десять» (Приложение 2) утвердить с оговоркой, что это самый льготный режим из всех возможных при соблюдении инвесторами оговоренных условий.
Голосование: один воздержавшийся, все остальные — «за». Решение принято.
г) Поручить практическое создание Агентства Колчину В. А. и Пескову А. Н.
Голосование: единогласно «за».
Председатель Совета_______________ Колчин В. А.
Секретарь Совета__________________ Антонова В. Е.
Приложение 1
к протоколу заседания Совета Ассоциации «Кассиопея» № 2 от 20.04.2028
Юридически-финансовый план работы
1. Регистрация ООО под названием «Космическое агентство „Тоннель в небо“» (в дальнейшем Агентство) на следующих условиях:
— Учредители: Колчин В. А. и Песков А. Н.
— Уставной капитал в размере 1 000 000 (один миллион) рублей. 750 000 (семьсот пятьдесят тысяч) рублей от Колчина В. А., 250 000 (двести пятьдесят тысяч) рублей от Пескова А. Н. Контрольная доля собственности принадлежит Колчину В. А., блокирующая доля — Пескову А. Н., что соответствующим образом должно быть прописано в Уставе Агентства.
2. Агентство для начала работы оформляет три счёта в ВТБ-банке:
— Рублёвый счёт для хранения уставного капитала. Под проценты. Счёт неприкосновенный.
— Рублёвый счёт для расчётов с российскими контрагентами.
— Валютный счёт для расчётов с иностранными контрагентами.
По мере необходимости Агентство вправе создавать неограниченное количество счетов в любых банках России и мира.
3. Агентство заключает договор с трастовым инвестиционным фондом под управлением Юны Ким (гражданка Республики Корея) «Инвест Ю-Стелла» (в дальнейшем Фонд) об условиях передачи капиталов Фонда под управление Агентства. Агентство становится управляющей компанией Фонда на условиях «Десять за десять» (см. Приложение 2).
Примечание. Фонд «Инвест Ю-Стелла» аккумулирует вложения от нескольких крупных иностранных корпораций. Конкретный список инвесторов в силу правил работы трастовых фондов засекречен.